Правила заполнения анкеты для юридических лиц.

Все поля анкеты должны быть заполнены, запрещается оставлять пустые поля или ставить прочерки.

*1. Полное наименование. Пишется без сокращений название и организационно-правовая форма юридического лица. Пример:

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью "ТрансМетСервис"
или
Закрытое Акционерное Общество "Хром"

*2. Сокращенное наименование (если имеется). Указывается сокращенное наименование и организационно-правовая форма организации. Пример:

Сокращенное наименование
(если имеется):

ООО "ТМС"
или
ЗАО "Хром"

*3. Наименование на иностранном языке. Если нет наименования, то пишется: "нет". Пример:

Наименование на иностранном языке
(если имеется):

TransMetService
или
нет наименования на иностранном языке

4. Указывается организационно-правовая форма организации. Пример:

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью.
или
Закрытое Акционерное Общество и тд.

5. Основной государственный регистстрационный номер (ОГРН). Указывается из Свидетельства о государственной регистрации юридического лица.

6. Сведения о государственной регистрации (дата, наименование, регистрирующего органа, место регистрации). Указываются из Свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Пример:

Сведения о государственной регистрации (дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации):

ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрирующего органа, наименование регистрирующего органа, место регистрации.

*7. Адрес местонахождения. Указывается юридический адрес местонахождения организации.

8. Указывается почтовый адрес организации.

9. Сведения о наличии или отсутствии по местонахождению юридического лица его постоянно действующего органа управления. Если орган управления находится по адресу местонахождения организации то в графе пишется: "присутствует", если исполнительный орган находится по почтовому, то пишется: "по почтовому". Пример:

Сведения о наличии или отсутствии по местонахождению юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности:

Присутствует по адресу местонахождения.
или
По почтовому адресу.

10. Указываются номера городских телефонов и факсов для связи с организацией. Номера мобильных телефонов указываются как дополнительные для оперативной связи.

11. Пишется адрес электронной почты. Если адрес отсутствует, то пишется: "нет". Пример:

Адрес электронной почты:

xxxxx@xxxx.ru
или
нет адреса электронной почты

12. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Указывается из Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.

13. Код ОКПО указывается из информационного письма об учете в Статрегистре Росстата.

14. Сведения о лице, открывающем счет для юридического лица. Пишется ФИО лица и его паспортные данные, должность, занимаемая в организации. Пример:

Сведения о лице, открывающем счет для юридического лица (вносящем вклад в пользу юридического лица) (в случае открытия счета (внесения вклада) не самим юридическим лицом) (ФИО, сведения о документе, удостоверяющем личность):

Генеральный директор — Иванов Иван Иванович, паспортные данные.

Если счет открывает представитель юридического лица по доверенности, то пишется: "по доверенности" и указываются ФИО и паспортные данные лица, открывающего счет. Пример:

По доверенности Петров Петр Петрович, паспортные данные.

15. Сведения об органах управления юридического лица. Указывается информация из Устава организации. Пример:

Сведения об органах управления юридического лица (структура и персональный состав органов управления):

Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор Иванов Иван Иванович.
Высший орган управления —
Общее собрание участников.

16. В сведениях о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала или величине уставного фонда, имущества указывается сумма уставного капитала (фонда), и в каком размере он оплачен. Пример:

Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала или величине уставного фонда, имущества

10.000 руб. Оплачен полностью.
или
10.000руб. Оплачен на 50%.

17. В сведениях об учредителях указывается ФИО учредителей — физических лиц и их паспортные данные, полное наименование организаций, их ОГРН и ИНН с указанием их доли участия в уставном капитале организации. Пример:

Cведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его решения, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует):

(указывается ФИО учредителей — физических лиц, полное наименование организаций с указанием их доли участия)

Петров Петр Петрович — 50%, паспортные данные.

ООО «ТМТ» — 25%, ОГРН, ИНН.

Иванов Иван Иванович — 25%, паспортные данные.

18. Сведения о лицах, которым предоставляются либо будут предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом. Указываются: ФИО, должности и паспортные данные лиц, указанных в Банковской карточке подписей. Пример:

Сведения о лицах, которым предоставляются либо будут предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом (банковским вкладом), включая полномочия по распоряжению банковским счетом (банковским вкладом) с использованием системы Банк-Клиент:

(по каждому из лиц, наделенных вышеуказанными полномочиями, указывается: занимаемая должность, ФИО, дата и место рождения, гражданство, место жительства, сведения о документе, удостоверяющем личность с указанием наименования, серии и номера, органа, выдавшего документ, даты выдачи документа, срока его действия, идентификационного номера налогоплательщика при его наличии, данные миграционной карты для иностранных граждан и лиц без гражданства)

Генеральный директор — Иванов Иван Иванович, паспортные данные,
главный бухгалтер — Иванова Анна Александровна, паспортные данные.

19. Сведения о лицензиях. Указывается вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности, если лицензия отсутствует, то пишется: "нет лицензии" или "не имеем". Пример:

Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:

(вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности)

Лицензия Д-/-/-/-/- от дд.мм.гггг ГП -/-/-/ ОР-/-/-//-/-//-/-/----/-/--/ на осуществление строительной деятельности или др.
или
нет лицензии

20. Основные виды деятельности. Указываются преобладающие виды деятельности организации.

После заполнения основной части анкеты ставится печать, подпись и дата, потом заполняется информация о выгодоприобретателях клиента. Если нет выгодоприобретателя, то галочка ставится напротив поля: "Не имеем выгодоприобретателей, действуем от своего имени и за свой счет". Затем внизу еще раз ставится дата, печать и подпись.

Должно быть две печати и две подписи.

В пунктах, помеченных звездочкой (*), данные должны строго соответствовать Выписке из ЕГРЮЛ и учредительным документам.